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Documenti - Antiriciclaggio

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Commissione Antiriciclaggio - Documento Forum 2015

logonews giovedì 17 dicembre 2015

Normativa antiriciclaggio e compliance: riflessioni sull’obbligo di segnalazione di operazioni sospette alla luce della IV direttiva comunitaria.


Redatto in occasione del VII Forum dei Giovani Professionisti (Roma, 11 dicembre 2015) dalla Commissione Nazionale UNGDCEC Antiriciclaggio.

Gruppo di Lavoro:

Barbara Guglielmetti – Vice Presidente Giunta UNGDCEC

Andrea Onori – Componente CDA Fondazione Centro Studi UNGDCEC

Annalisa De Vivo – Componente Comitato Scientifico Fondazione Centro Studi UNGDCEC

Stefano Chia – Componente Commissione Nazionale UNGDCEC Antiriciclaggio

Carlo De Luca - Commissione Nazionale UNGDCEC Antiriciclaggio

Nadia Gala - Commissione Nazionale UNGDCEC Antiriciclaggio

Virginia Grosso - Commissione Nazionale UNGDCEC Antiriciclaggio

Marina Moliterno - Commissione Nazionale UNGDCEC Antiriciclaggio

Laura Scaffidi - Commissione Nazionale UNGDCEC Antiriciclaggio







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