Documenti - Antiriciclaggio

Filtri

Filtra Cancella
17 DIC 2015
Commissione Antiriciclaggio - Documento Forum 2015
Normativa antiriciclaggio e compliance: riflessioni sull’obbligo di segnalazione di operazioni sospette alla luce della IV direttiva comunitaria.


Redatto in occasione del VII Forum dei Giovani Professionisti (Roma, 11 dicembre 2015) dalla Commissione Nazionale UNGDCEC Antiriciclaggio.

Gruppo di...

CONTINUA